أدلة التستر التجاري

أدلة التستر التجاري

وقد يسعى القضاء السعودي بكل جدية لمحاربة والكشف لوجود أدلة التستر التجاري  القضائي في المملكة العربية السعودية بكافة الطرق القانونية الممكنة لأنها ذات تأثير مباشر ومضر على اقتصاد المملكة، وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية.

ما هو التستر التجاري؟

فهناك بعض القوانين في المملكة العربية السعودية التي قد تتعلق بالمستثمرين الأجانب وقوانين اخرى قد تخص المواطن السعودي، والذي قد يستخدم رخصته لفعل اي شئ قد يؤدي إلى مخالفة القوانين في وزارة التجارة وإلا سوف تتعرض للعقوبة.

ما هي أدلة التستر التجاري ؟

وقد يهدف البرنامج المصمم لمكافحة الاحتيال التجاري إلي الحد من انتشارها والسيطرة على العديد من جوانب التجارة ومنع الاحتيال التجاري، وقد شاركت العديد من جوانب التجارة على اكتشاف أدلة التستر التجاري ومنع الاحتيال التجاري
وقد شاركت العديد من الوزارات في إطلاق هذا البرنامج مثل وزارة الموارد البشرية و وزارة التنمية الإجتماعية وأيضاً وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار ولجنة التنمية الاقتصادية، وقد يجب على جميع المسلمين دفع الزكاة وأن يطلب من المسلمين دفع الزكاة
وهي نسبة من دخلهم الذين يتبرعون بها للأعمال الخيرية، وقد يجب علي غير المسلمين أيضاً دفع الضرائب ولكن هذه الضريبة قد تسمى ضريبة الدخل 

وقد يمكن الكشف عن الغطاء التجاري وإبلاغ المواطن السعودي أو وافد ومستثمر بعملية التستر التجاري. 

خطورة التستر التجاري؟

وقد تتعدد خطورة التستر التجاري في السعودية بنقاط عديدة من أدلة التستر التجاري ومن أبرزها

  1. ارتفاع في حالات الغش التجاري
  2. إحتكار بعض من الأنشطة التجارية 
  3. إنعدام الإحساس بالمسؤولية الوطنية 
  4. زيادة نسبة المخالفين لقوانين الدولة والإقامة 
  5. الإسهام في رفع مستوى البطالة وما بين أبناء الوطن 
  6. انتشار سلع وأدوات وفقاً لمواصفات مخالفة للمعايير 
  7. المنافسة الغير مشروعة بالمهن والأعمال التجارية 
  8. التوسع بجرائم غسيل الأموال خاصة رؤوس الأموال الأجنبية 
  9. التسبب بمخاطر على المستوى الأمني وحتى الإقتصادي
  10. زيادة الأعباء إنفاق الدولة على المرافق الخدماتية بشكل غير مباشر 

وبما أن في ذلك فقد يمكنك الإستفسار أكثر عن أدلة التستر التجاري  من خلال مكتب المحامي ناجي الإستشارات والإستفسارات القانونية.

ما هي عقوبة التستر التجاري؟

وهو بعد إثبات التستر التجاري فقد يجب عليك معرفة كيفية إيقاع العقوبة المناسبة على التستر والتميز بين عقوبة المتستر السعودي وبين عقوبة التستر المستثمر.

1-عقوبة المتستر السعودي 

وبالنظر على العقوبة المشددة التي قد فرضها نظام مكافحة التستر التجاري، فقد يعاقب عليها بالسجن سنتين على الأقل وإضافة على ذلك غرامة 1,000,000 ريال علي الأكثر وأيضاً قد يمكن أن تكون العقوبة هي إحدي هاتين العقوبتين كما أنه من الممكن أن تتعدد الغرامة في حالة تعدد الأشخاص المخالفين 

وايضاً قد يجري وأيضاً تصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة 

وأن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد بل يتم أيضاً المنع من مزاولة النشاط لمدة قد لا تتجاوز الخمس سنوات 

وأيضاً في نظام مكافحة التستر التجاري الجديد بالمملكة العربية السعودية

 لكي يتم تشديد من العقوبة التستر التجاري، ولكي يضع حداً لجميع التجاوزات عبر النص على عقوبة السجن لإكتشاف أدلة التستر التجاري  لفترة لا تزيد على خمس سنوات 

وإضافة إلى ذلك دفع مبلغ غرامة قد يصل إلي خمسة ملايين ريال، وأيضاً يتم مصادرة كل الأموال التي تم كسبها بطريقة غير مشروعة.

2-عقوبة المتستر الغير سعودي:

حسب نظام مكافحة التستر التجاري السعودي إن عقوبة التستر على المستثمر الأجنبي هي السجن مدة سنتين على الأكثر 

وكما أيضاً قد يفرض عليه غرامة مالية يكون مقدارها ألف ريال سعودي علي الأكثر وذلك في حالة كان المخالفين متعددين الأشخاص حتى إذا كانت مؤسسات أو منشأت وإن الغرامة التي قد ذكرناها فسوف يتم مضاعفتها لتصل إلى ألفي ريال سعودي 

كما يتم ايضاً نشر الحكم الصادر بواحدة أو حتى أكثر من الصحف المحلية على حساب الطرف المخالف وأيضاً فقد يمكن للنيابة العامة فرض منع سفر على أي شخص كان يثبت ارتكابه أو اشتراكه بعملية التستر التجاري إلي حين صدور الحكم النهائي. 

وفي النهاية فإن أدلة التستر التجاري هي من الوسائل التي تسهم في معرفة كيف يتم إثبات التستر التجاري والتي يمكن أن تكون عبر العقود التجارية أو الشهود أو من كشوف حسابات القائمة بين الطرفين عن طريقة التحقيقات والإجراءات.

قيمنا

احدث المقالات

 محامي الدمام

محامي الدمام هو محامي ذو خبرة عالية في مختلف المجالات والخدمات القانونية، والتي تتمثل في القضايا الجنائية والعمالية والقضاء التجاري

اقراء المزيد

محامي مكة

إذا كنت تبحث عن محامي مكة فقد يمكنك التواصل مع مكتب المحامي ناجي هو أفضل مكتب للمحاماة في مكة المكرمة

اقراء المزيد

معلومات التواصل

مراسلة مكتب المحامي ناجي العصيمي

    تواصل مباشر مع مكتب المحامي ناجي العصيمي

    المملكة العربية السعودية – مدينه الرياض- طريق أنس بن مالك

    info@lawyer-naji.com